Percheziţii în Deva, Hunedoara şi Ilia la evazionişti
Oana Mihnea
Peste 200 de poliţişti şi jandarmi au descins ieri la mai mulţi oameni de afaceri din şapte judeţe, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Ilfov, Iaşi şi Hunedoara. Percheziţiile, 33 la număr, au avut loc atât la sediile firmelor cât şi la domiciliul unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Şi doi hunedoreni sunt vizaţi de anchetă.
Descinderile au fost efectuate de poliţiştii din Mehedinţi, într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul inspectoratului de poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2015, administratorii respectivi au făcut ilegalităţi, reuşind să prejudicieze statul cu peste 18 milioane lei, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii), în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 lei)“, se arată în comunicatul IGPR. Ulterior, prin intermediul firmelor administrate, ar fi spălat aceşti bani prin depunerea succesivă de valori monetare urmate de retrageri imediate sau rulare prin conturile bancare ale firmelor.
Ieri, la sediul IPJ Mehedinţi au fost aduse cu mandat pentru audieri 18 persoane, dintre care două sunt din judeţul Hunedoara. Este vorba despre un bărbat şi o femeie, iar percheziţiile au avut loc în municipiile Hunedoara şi Deva şi în localitatea Ilia. Se pare că ar fi vorba despre SC SOKOL TRADE SRL, firmă specializată în colectarea şi prelucrarea deşeurilor din sticlă, cu sediul în municipiul Deva.
