Grupare infracţională suspectată de evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro. Percheziţii şi în judeţul Hunedoara!

Poliţişti şi procurori din Bucureşti au efectuat vineri mai multe percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt, fiind vizată o grupare infracţională suspectată de evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro şi cesionarea în fals a peste 150 de firme.

Potrivit anchetatorilor, la jumătatea anului 2012, procurorii şi poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale împotriva mai multor persoane, suspectate că ar fi cesionat, în fals, societăţi comerciale cu diferite domenii de activitate, pentru a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat, respectiv impozitul pe salarii, asigurări sociale, de şomaj şi de sănătate.

Extinzând cercetările în această cauză, anchetatorii au obţinut date şi informaţii potrivit cărora, începând cu a doua jumătate a anului 2011, membrii grupării ar fi racolat mai multe persoane şi, folosindu-se de situaţia materială precară a acestora,   i-ar fi determinat să preia în mod fictiv peste 150 de societăţi comerciale, în schimbul unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro.

“În realitate a rezultat faptul că cesiunea societăţilor nu ar fi avut loc decât scriptic, printr-un act simulat, menit să fraudeze legea, scopul preluării societăţilor comerciale fiind să transfere răspunderea pentru sumele datorate statului, să se poată retrage sume mari de bani din societăţi şi să facă imposibilă recuperarea documentelor”, au precizat oamenii legii. Membrii grupării infracţionale sunt suspectaţi de evaziune fiscală, cesionarea în fals a unei societăţi comerciale, determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste cinci milioane de euro. (A. Năstase)

 

3 comentarii la „Grupare infracţională suspectată de evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro. Percheziţii şi în judeţul Hunedoara!

  • 15 decembrie 2012 la 9:51
    Permalink

    Tot mai multi bani ,vedem cum se fura de la stat ,ce nu vedem ,nu se confisca nimic si nu ajung banii la cei saraci .

  • 17 decembrie 2012 la 16:32
    Permalink

    rupa nu te mai da ranit ca esti un infractor gainar

  • 18 decembrie 2012 la 12:28
    Permalink

    De la cine am furat eu vreodata in viata asta ceva ,eu am fost arestat nevinovat si am demonstrat asta ,dar unul ca tine nu vrea sa inteleaga asta ,si dupa cum te re comanzi tu esti un mare infractor periculos al societatii ,de ce nu te declari terorist in public sa te stie lumea .

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Sărbători de iarnă la Castelul Corvinilor

Primăria municipiului Hunedoara, Asociaţia „Castelul din Carpaţi” şi Televiziunea Favorit – emisiunea „Vetre folclorice”, organizează duminică, 16 decembrie 2012, începând

Mai puţini ani de închisoare pentru foştii şefi de la Mina Petrila

Tribunalul Gorj a redus pedepsele pentru cei trei şefi de la mina Petrila, învinuiţi de moartea a 13 mineri în

I-a furat femeii cercelul din ureche

      Un adolescent de 14 ani din municipiul Lupeni este cercetat de poliţişti pentru furt după ce a reuşit

Închide