Preşedintele CJ Hunedoara este acuzat de DNA de trafic de influenţă, luare de mită şi spălare de bani. Moloţ şi Balint, reţinuţi de procurori pentru 24 de ore!

Mircea Crivăţ

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Mircea Moloţ, a fost reţinut, miercuri seara, după şase ore de audieri, de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru 24 de ore, au declarat surse judiciare.  De asemenea, a fost reţinut şi Tiberiu Balint, vicepreşedintele CJ Hunedoara. Mircea Moloţ şi Tiberiu Balint au fost duşi miercuri seara în arestul IPJ Alba, urmând ca astăzi, joi să fie prezentaţi Curţii de Apel Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă.

Ridicaţi, dimineaţa, de mascaţi
Şeful CJ Hunedoara, Mircea Moloţ a fost ridicat, miercuri dimineaţă, de mascaţi, chiar din biroul său, de la consiliul judeţean, băgat în dubă şi dus la DNA Alba, pentru audieri în dosarul în care este suspectat de abuz în serviciu, trafic şi cumpărare de influenţă. Sursele judiciare au mai spus că în cazul lui Mircea Moloţ a fost extinsă urmărirea penală cu privire la noi fapte, iniţial el fiind suspectat de abuz în serviciu, trafic şi cumpărare de influenţă. Tot ieri dimineaţă au fost ridicaţi şi duşi la audieri la DNA Alba şi Tiberiu Balint, vicepreşedinte al CJ Hunedoara şi alte persoane, printre care Patrick Roberto Venter, ginerele lui Moloţ, şi oamenii de afaceri Vasile Axinte, Emanoil Milică Pup şi alţii.
Redăm, în continuare, în formă prescurtată, ordonaţa de începere a urmării penale în dosarul în care Mircea Moloţ şi alte şase persoane sunt acuzate de infracţiuni de corupţie.
Danusia Boicean, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus (173/P/2013 -n.n.)
D I S P U N:
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul
MOLOŢ MIRCEA IOAN, pentru:
1. infracţiunea continuată de trafic de influenţă prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (2 acte materiale) constând în:
1.a. la sfârşitul anului 2011, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, şi-a traficat influenţa reală pe care o avea asupra numitului Arion Victor – director general al SC APAPROD SA Deva, societate al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din Judeţul Hunedoara, în scopul avantajării SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva în cadrul procedurii de atribuire a contractului „Măsuri temporare pentru tratarea apei uzate în Deva şi Hunedoara prin aerarea artificială a apei uzate deversate în râurile Mureş şi Cerna prin canalele deversate de la staţiile de epurare a apei uzate” şi a permis demararea lucrărilor înaintea finalizării procedurii de achiziţie. În schimbul sprijinului oferit de suspect, numitul Axinte, administrator şi acţionar al SC VIVA CONSTRUCT SRL, a cedat execuţia unei părţi din lucrările pe acest contract, fără a exista un contract de subantrepriză în condiţiile pe care legislaţia achiziţiilor publice le prevede, către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL Şoimuş, societate controlată direct în calitate de asociat şi administrator de către Venter Robertto Patrick – ginerele preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, respectiv suspectul Moloţ Mircea.
b. în perioada iunie 2012 – martie 2013, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara – suspectul Moloţ Ioan Mircea şi-a traficat influenţa reală pe care o avea asupra numitului Arion Victor – director general al SC APAPROD SA Deva, societate al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din Judeţul Hunedoara, pentru a determina atribuirea contractului de lucrări în luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL, valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei, iar în schimbul acestei intervenţii, SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlată de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mărtineşti, unde Moloţ Ioan Mircea deţine un imobil, în condiţiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizaţiilor de construire, contravaloarea lucrărilor rămânând în sarcina executantului.
2. infracţiunea de luare de mită prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap la art. 289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal(21 acte materiale) constând în:
în perioada 2010-2014, a creat şi pus în funcţiune un circuit financiar prin care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns în conturile unor societăţi care nu îndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, economico-financiară, precum şi experienţa similară, dar erau controlate de către persoane din cercul său relaţional, respectiv ginerele Robertto Venter şi alte persoane interpuse devenite formal reprezentanţi ai acestor societăţi, astfel că SC VIVA CONSTRUCT SRL a încheiat în perioada anterior menţionată, un număr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi un număr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL,  sub titulatura „contract de prestări servicii”, care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuţie lucrări, în schimbul garantării asigurării finanţării prioritare a tuturor contractelor pe care această societate le derula cu partenerul Consiliul Judeţean Hunedoara.
În conformitate cu fişa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 26.05.2011-23.09.2014, aceasta a derulat tranzacţii comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 4.454.442,71 lei, iar în conformitate cu fişa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacţii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 3.997.759,05 lei.
3. infracţiunea de fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că la data de 19.10.2014, Mircea Ioan Moloţ, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, s-a folosit de autoritatea dată de funcţia publică pe care o deţine în virtutea faptului că îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid pentru direcţionarea unor fonduri guvernamentale către bugetul comunei Turdaş, judeţul Hunedoara, în tranşe, contrar dispoziţiilor legale, suma finală fiind condiţionată de modul în care alegătorii din comuna respectivă îşi vor exprima opţiunea de vot.
4. infracţiunea de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal constând în următoarele: corelativ infracţiunii de dare de mită, se reţine că în perioada iunie-iulie 2014 în schimbul asigurării prioritizării plăţilor efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara, suspectul a solicitat, prin interpuşi, efectuarea de către SC VIVA CONSTRUCT SRL a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizaţie şi fără contract, plăţile fiind efectuate în afara cadrului legal, în baza unei „comenzi”.
5. infracţiunea de luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constând în aceea că, în schimbul garantării asigurării finanţării prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeţean Hunedoara, numitul Moloţ Mircea a obţinut foloase necuvenite pentru SC CRISTALYN DINAMIC prin încheierea şi „derularea” contractului nr. 39/28.06.2012, respectiv pentru SC VIVANTY INDUSTRIES prin încheierea şi „derularea” contractului nr.3/30.01.2014, care în fapt sunt două societăţi controlate de către persoane din cercul relaţional al preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara – ginerele sau alte persoane interpuse devenite formal reprezentanţi ai acestor societăţi. În acelaşi context, la data de 01.10.2014, SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscală seria HD1 nr.29 având menţiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei – plata acesteia fiind efectuată, deşi lucrarea respectivă era deja recepţionată încă din data de 22.09.2014.
În conformitate cu fişa clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 25.02.2014-09.05.2014, aceasta a derulat tranzacţii comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 265.000 lei, iar în conformitate cu fişa clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 25.07.2012-02.10.2014, aceasta a derulat tranzacţii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 886.750 lei în condiţiile în care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost desemnată câştigătoare şi în urma îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, economico-financiară, precum şi experienţa similară.
6. infracţiunea de spălare de bani în forma instigării prev. de art. 47 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că numitul Moloţ Mircea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara a determinat încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi şi efectuarea de plăţi dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL şi SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte şi SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, prin cele 21 contracte urmărindu-se disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.
7. infracţiunea de spălare de bani în forma instigării prev. de art. 47 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi şi efectuarea de plăţi dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL pe de-o parte şi SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014 a fost determinată de Moloţ Ioan Mircea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, care a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”. În urma iniţierii şi efectuării plăţilor în aceste modalităţi, SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.
8. infracţiunea de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că în perioada 2010-2014, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara în exercitarea atribuţiilor de serviciu a participat la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al CJ Hunedoara privind reclama şi publicitatea, a efectuat acte de dispoziţie cu privire la efectuarea de plăţi privind aceste servicii, a semnat contracte de servicii de publicitate în acest sens fiind obţinute foloase patrimoniale în favoarea societăţilor administrate de fiica sa, Moloţ Alexandra, în sumă de 990.109, 96 lei.
9. infracţiunea de deţinerea fără drept a unui document ce conţine informaţii secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal constând în aceea că la data de 07.11.2014, cu ocazia percheziţiei domiciliare legal încuviinţate de către Tribunalul Alba, în biroul numitului Moloţ Ioan Mircea din cadrul CJ Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel „secret” document interzis la deţinere de către persoane neautorizate. 26
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul BALINT TIBERIU IOAN, pentru:
1. infracţiunea de luare de mită prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 35 alin.1 Cod penal constând în aceea că în schimbul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu referitoare la prioritizarea şi/sau garantarea plăţilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014 a primit în tranşe prin interpusul SC CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL suma de 510.000 lei.
2. infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) constând în aceea că în perioada 2013-2014 prin intermediul SC CITY PARK SOLUTION a emis succesiv facturile proforme cu nr.5/10.12.2013, nr. 9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul contractului de consultanţă, scopul fiind disimularea infracţiunii de corupţie şi justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plăţii „serviciilor de consultanţă”.
3. infracţiunea de spălare de bani în forma instigării prev. de art. 47 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 Cod penal constând în aceea că în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara a determinat crearea un circuit comercial fictiv prin emiterea succesivă a facturilor proforme de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr. 5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei şi achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei, s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanţă”. Cunoaşterea de către participanţi a acestor împrejurări rezultă din emiterea facturilor şi efectuarea plăţilor, în condiţiile în care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedită.
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul  VENTER ROBERTTO-PATRICK, pentru :
1. infracţiunea de complicitate la luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale) constând în aceea că în perioada 2010-2014, SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obţinerea de foloase de către persoane din conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara acceptând derularea de tranzacţii financiare disimulate în baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC VIVA CONSTRUCT SRL, şi SC EURO CONS EXPERT SRL în condiţiile în care aceste ultime societăţi erau câştigătoarele unor proceduri de achiziţie publică organizate de Consiliul Judeţean Hunedoara, îndeplinind criterii de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, economico-financiară, precum şi experienţa similară, nu şi-a declarat terţi susţinători sau subcontractanţi. În aceste modalităţi, SC VIVA CONSTRUCT SRL şi SC EURO CONS EXPERT SRL au transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES suma de 4.454.442,71 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 3.997.759,05 lei;
2. infracţiunea de complicitate la luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constând în aceea că în perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obţinerea de foloase de către persoane din conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara acceptând derularea de tranzacţii financiare disimulate în baza unor contracte comerciale fictive în baza cărora SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.
3. infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal constând în aceea că la data de 01.10.2014, SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT factura fiscală seria HD1 nr.29 având menţiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei. Aceasta a fost emisă „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul facturii -avans lucrări Pasul Vulcan- recepţia lucrării respective executate de SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL fiind efectuată la data de 22.09.2014, scopul fiind disimularea infracţiunii de corupţie şi justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plăţii „avansului”.
4. infracţiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au încheiat în perioada 2010-2014 un număr de 21 „contracte” respectiv, au emis facturi şi au încasat sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL şi SC EURO CONS EXPERT SRL, în acest mod, adevărata natură a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie fiind disimulată, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.
5. infracţiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că prin încheierea „contractelor”, respectiv emiterea de facturi şi efectuarea de plăţi dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL şi SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor” respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul nr. 3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum şi ca urmare a plăţii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 având menţiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei.
Valoarea tranzacţiilor comerciale iniţiate şi efectuate în acest mod sunt în sumă de 265.000 lei pe relaţia cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL, şi în sumă de 886.750 lei pe relaţia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul PUP EMANOIL MILICĂ, pentru:
1. infracţiunea de dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) constând în aceea că în schimbul garantării asigurării finanţării prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeţean Hunedoara, societatea a încheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012) şi un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuţie lucrări cu cele două societăţi controlate de către persoane din cercul relaţional al preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara (ginerele şi alte persoane interpuse devenite formal reprezentanţi ai acestor societăţi). De asemenea, la data de 01.10.2014, SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL, factura fiscală seria HD1 nr.29 având menţiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei – plata acesteia a fost efectuată, deşi lucrarea respectivă era deja recepţionată încă din data de 22.09.2014.
2. infracţiunea de dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 35 alin.1 Cod penal constând în aceea că în schimbul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către Balint Tiberiu referitoare la prioritizarea şi/sau garantarea plăţilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014, această societate a remis în tranşe acestuia prin interpusul SC CITY PARK SOLUTION, suma de 510.000 lei
3. infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constând în următoarele: contractele încheiate de SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL şi SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 şi 31 nr.8/20.01.2014 respectiv factura fiscală seria HD1 nr.29 având menţiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei au fost încheiate „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul acestor „contracte”, respectiv necesitatea încheierii „contractelor” raportat la capacitatea fiecărui partener, scopul fiind disimularea infracţiunilor de corupţie şi justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a „executării” contractelor.
4. infracţiunea de spălare de bani în forma complicităţii prev. de art.48 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că prin încheierea contractelor dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL şi SC CRISTALYN DINAMIC SRL respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL, prima societate a urmărit înlesnirea disimulării adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”, respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum şi ca urmare a plăţii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 având menţiunea la rubrica produse/ servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei.
5. infracţiunea de spălare de bani în forma complicităţii prev. de art.48 Cod rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal constând în aceea că administratorul de fapt al SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a înlesnit vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara – Balint Tiberiu – funcţionarea unui circuit comercial fictiv prin acceptarea la plată a facturilor proforme emise de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014,  nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei şi achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei prin care s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanţă”.
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ARION VICTOR, pentru:
1. infracţiunea continuată de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 35, alin. 1 Cod penal( 2 acte materiale) constând în aceea că:
a. Ca urmare a solicitării sprijinului de către preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în sensul favorizării intereselor SC VIVA CONSTRUCT SRL, numitul Arion Victor, în calitate de directorul general al SC APA PROD SA Deva, şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu, astfel că la data de 21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrările de execuţie fără ca beneficiarul SC APA PROD să fi atribuit contractul, iar până la finalul anului 2011, SC VIVA CONSTRUCT a încasat suma de 1.481.669 euro pe acest contract, progresul financiar depăşind progresul fizic (real) al lucrărilor efectuate.
b. Ca urmare a solicitării sprijinului de către preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, în sensul favorizării intereselor SC EURO CONS EXPERT SRL, numitul Arion Victor, în calitate de director general al SC APA PROD SA Deva, şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu, astfel că, în perioada iunie 2012 – martie 2013, în cadrul procedurii de atribuire a lotului nr. 2 „Reconstrucţia staţiilor de epurare Deva şi Hunedoara – construcţia platformelor de depozitare a nămolului provenit de la Staţiile de epurare din aglomerările Deva şi Hunedoara” din contractul de lucrări nr. 5 aferent proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”, contract finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, a participat în mod direct la conceperea ofertei depuse de această societate, în condiţiile în care activitatea membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) cu finanţare europeană era avizată de acesta, iar datele privind organizarea procedurii de achiziţie îi erau disponibile în calitate de director general al beneficiarului procedurii de achiziţie. De altfel, contractul de lucrări a fost atribuit în luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL, valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul AXINTE VASILE pentru :
1. infracţiunea de dare de mită prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal constând în următoarele: în perioada iunie-iulie 2014, în schimbul asigurării prioritizării plăţilor efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara în favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL, administratorul faptic al acesteia a dispus efectuarea de către societate a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizaţie şi fără contract, plăţile fiind efectuate în afara cadrului legal.
2. infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale) constând în următoarele : Contractele SC VIVA CONSTRUCT SRL, SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL, respectiv cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au fost încheiate „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul acestor „contracte”, respectiv necesitatea încheierii „contractelor” raportat la capacitatea fiecărui partener, scopul fiind disimularea infracţiunilor de corupţie şi justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a „executării” contractelor.
3. infracţiunea de spălare de bani în forma complicităţii prev. de art.48 Cod penal prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că prin încheierea celor 21 „contracte” respectiv emiterea de facturi şi efectuarea de plăţi dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL şi SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte şi SC CRISTALYN DINAMIC SRL şi SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, s-a urmărit înlesnirea disimulării adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.
Valoarea tranzacţiilor comerciale iniţiate şi efectuate în acest mod de către SC VIVA CONSTRUCT sunt în sumă de 4.454.442,71 lei pe relaţia cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL şi în sumă de 3.997.759,05 lei pe relaţia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.
Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta FRĂŢILESCU MARIANA, pentru :
1. infracţiunea de conflict de interese în forma complicităţii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 301 C.pen. cu aplicarea art.5 Cod penal constând în aceea că în perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR PRESTCOM l-a ajutat pe preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să ascundă conflictul de interese în care se afla prin prestarea de servicii de publicitate în favoarea instituţiei publice de către SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL şi SC ALEXANDRA TOUR SRL, în această modalitate fiind obţinute foloase patrimoniale în favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL şi SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL, societăţi administrate de fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, totalul sumelor încasate fiind de 990.109, 96 lei, SC FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor anterior menţionate.