Percheziţii la firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

03 mascati 1Alice Brandisz

Ieri, poliţiştii din Mureş au efectuat 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe, printre care se numără şi judeţul Hunedoara, dar şi în municipiul Bucureşti. Acestea au fost făcute la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat dat de Poliţia Română, prejudiciul acestor fapte ridică la aproximativ 1,5 milioane de euro. Poliţiştii mureşeni au efectuat percheziţiile la domiciliile unor persoane şi sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.
Din cercetările efectuate până acum a reieşit că în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au încheiat mai multe afaceri fictive cu alte 15 firme din ţară. În această perioadă de opt luni, administratorul societăţii din Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi contactat mai mulţi „clienţi”, cărora le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive, inexistente. Toate aceste facturi au fost eliberate contra unui comision prestabilit.
Ca să pară reale, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, banii fiind retraşi ulterior în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.