Categories: Stiri

Evaziune fiscală

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări faţă de T.T., de 48 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Deva, despre care au stabilit că, în perioada octombrie 2009 – aprilie 2012, a efectuat prestări de servicii în favoarea unei societăţi comerciale din Ungaria, iar contravaloarea acestora nu a fost înregistrată în evidenţele contabile ale societăţii, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului, cu suma de peste 178.000 lei. În cauză s-a întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Similare

Suspect de evaziune fiscală şi spălare de bani

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din judeţul Gorj, a fost reţinut de poliţişti şi dus la sediul Poliţiei municipiului Petroşani pentru audiere, fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

27 iunie 2016

În „Actualitate”

Achiziţii fictive de cereale de peste 750.000 de euro

Administratorul unei societăţi comerciale din Deva este cercetat penal pentru evaziune fiscală, după ce a efectuat tranzacţii fictive de cereale, în valoare de peste 750.000 de euro.

5 mai 2011

În „Actualitate”