Percheziţii la Geoagiu-Băi într-un dosar cu prejudiciu de un milion de euro
Procurorii şi poliţiştii de la Crimă Organizată au efectuat ieri 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov. Acţiunile oamenilor legii au avut ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de spălarea banilor şi evaziune fiscală. Potrivit purtătorului de cuvânt al DIICOT, la noi în judeţ a avut loc o percheziţie în Geoagiu-Băi.
Anchetatorii susţin că în perioada 2014 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale specializate în agricultură, construcţii şi în comerţ cu piese auto ar fi constituit un grup infracţional organizat. În acest sens, membrii grupării au înregistrat în contabilitatea firmelor cheltuieli şi operaţiuni fictive. Totodată, au înregistrat facturi emise de societăţi fantome şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor „fantomă“. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest dosar este de peste 900.000 de euro. La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost duse ieri, în vederea audierii, un număr de 16 persoane, urmând ca procurorii să decidă dacă este necesară luarea unor măsuri preventive faţă de aceşti suspecţi. (N. Bumbac)
