Descinderi ale poliţiştilor la o firmă din judeţ

Oana Mihnea

Ieri, 162 de poliţişti au făcut 52 de percheziţii în 12 judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Între aceste judeţe se numără şi Hunedoara, unde a avut loc o singură descindere, la o societate comercială cu sediul în Deva.
Au fost percheziţionate atât locuinţele persoanelor vizate de anchetă, cât şi sediile firmelor administrate de acestea. Cele 12 judeţe sunt Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmboviţa, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Sălaj, municipiul Bucureşti şi Hunedoara.  Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Prejudiciu de peste 6 milioane euro
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru firme, în mod direct sau prin persoane interpuse. „Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale reciclabile, piese auto şi accesorii, precum şi servicii transport-manipulare), în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani. Aceştia ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care ar fi fost disimulată provenienţa banilor“, potrivit unui comunicat emis de IGPR. Valoarea totală a prejudiciului creat bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro.
Poliţiştii au descins la noi în judeţ la firma Casteco Invest SRL, cu sediul în municipiul Deva. Este vorba despre o firmă specializată pe colectarea, prelucrarea şi transportul mai multor categorii de deşeuri.