Grup infracțional, acuzat de operațiuni financiare frauduloase, anihilat

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organi­zată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a 5 inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional or­ganizat și efectuarea de operațiuni fi­nan­ciare în mod fraudulos.

Au cumpărat produse scumpe
În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2022 și până în prezent, pe raza județelor Arad și Timiș a fost constituit și a acționat un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunii de efec­tu­a­rea de operațiuni financiare în mod frau­dulos.
În vederea realizării scopului grupului in­fracțional, membrii acestuia au obținut în mod fraudulos datele de identificare ale unor instrumente de plată elec­tro­nică emise de instituții financiar-ban­care din Spania, pe care le-au înregistrat într-o aplicație de plată instalată pe dis­pozitive mobile. Aceștia s-au deplasat ulterior la comercianții unor rețele de re­tail din domeniul electronicelor și elec­tro­casnicelor, de pe raza municipiilor Ora­dea, Arad, Timișoara și Deva, de unde, utilizând aplicația de plată, au achiziționat, în perioada septembrie-oc­tombrie 2022, diferite bunuri (telefoane mobile de ultimă generație, laptopuri performante și alte produse electronice) în valoare totală de 493.018 de lei.
De asemenea, în vederea împiedicării descoperirii activității infracționale, mem­brii grupului au generat, prin inter­me­diul unei aplicații dedicate plăților online, carduri virtuale emise de furnizori de servicii financiare din Statele Unite ale Americii, carduri care au fost folosite la cumpărarea bunurilor menționate anterior.
La aceeași dată, respectiv 08.02.2023, au fost puse în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad și Timiș, ocazie cu care au fost identificate și ridicate în vederea con­ti­nuării cercetărilor 17 telefoane mobile, 7 laptopuri, o tabletă, un hard-disk, 4 uni­tăți flash, 21 cartele SIM, carduri ban­care, sumele de 10.900 euro și 2.500 lei, 2 documente de identitate susceptibil a fi falsificate și 92 grame pulbere cris­talizată.
La data de 09.02.2023 a fost sesizat ju­decătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor cu propunerea de arestare preventivă a 3 inculpați pen­tru o perioadă de 30 de zile. Pentru alți 2 inculpați procurorul a dispus luarea mă­surii controlului judiciar pentru o pe­ri­oadă de 60 de zile.