Cercetaţi pentru evaziune fiscală

Oana Mihnea

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Hunedoara au reţinut patru evazionişti în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţul nostru, dar şi în judeţele Mehedinţi şi Teleorman. Unul dintre cei vizaţi de anchetă este din municipiul Deva.
Este vorba despre un bărbat de 42 de ani şi o femeie de 40 de ani, ambii din judeţul Teleorman, un bărbat de 45 de ani, din judeţul Mehedinţi şi altul de 47 de ani din Deva. „În perioada februarie 2014 – mai 2015, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) a patru societăţi comerciale, pe baza unei înţelegeri prealabile, au înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase. Potrivit probatoriului, prin aceste operaţiuni fictive, suspecţii au prejudiciat bugetul general de stat cu peste 15.250.000 lei“, se arată în comunicatul IPJ Hunedoara. Apoi, prin intermediul firmelor, au spălat aceşti bani folosind mai multe tranzacţii financiare, constând în retrageri imediate sau rulare a banilor prin conturile societăţilor. În acest fel, a fost ascunsă adevărata provenienţă şi circulaţie a banilor. Aşa au reuşit cei patru să se aleagă cu un dosar penal în care sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală.
Potrivit procurorului Sanda Ionela Draia, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, ieri, suspecţii au fost duşi la audieri. Procurorii au decis să îi pună pe toţi sub control judiciar pentru 60 de zile, cu respectarea anumitor obligaţii.