Trei hunedoreni, cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, arestați

Patru dintre cele 16 persoane ridicate, ieri, de ofițerii de la Crimă Organizată și duși la sediul BCCO Alba, pentru audieri, au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Magistrații de la Tribunalul Alba au admis doar trei dintre propuneri, astfel că Dan Balint, Dorin Șionei și Călin Udrea au fost trimiși în spatele gratiilor. Potrivit anchetatorilor, cea de-a patra persoană propusă pentru arestare, este deveanul Daniel Nicolae Irinca, de meserie expert contabil.

”În fapt, se reţine că liderii grupării, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale, au utilizat aceste societăţi pentru derularea de achiziţii intracomunitare de produse laminate, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarul real al acestor achiziţii, respectiv societăţi comerciale administrate de către alţi membrii ai grupării. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata TVA este estimat până la această dată ca fiind de aproximativ 1.000.000 de euro”, se arată într-un comunicat de presă emis de DIICOT.

Certați cu legea

Dan Balint, fostul patron al firmei Medarom, din Hunedoara, mai are o condamnare de un an de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În dosarul respectiv, Balint a fost acuzat de achiziționarea unor produse metalurgice în valoare de peste un milion de lei, pentru care a plătit cu cecuri fără acoperire.

Dorin Șionei a mai fost în atenția procurorilor după ce s-a descoperit că, în calitate de administrator al unei firme care se ocupă cu comercializarea de fier beton, a plătit un comisar de la Garda Financiară Timiș pentru a avea controale fiscale mai ușoare la firmă. (Cristina Ghenea)