Percheziții și în Hunedoara, într-un dosar de fraudă cu programul Start Up Nation

Ieri dimineață, polițiștii IPJ Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj.

Cum au operat persoanele vizate de percheziții
Potrivit unui comunicat al IGPR, în pe­rioada 2018-2020, mai multe societăți comerciale ar fi solicitat și ar fi obținut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program național, inducând în eroare o instituție și băncile partenere, cauzând un prejudiciu de 1.428.000 de lei. În pe­rioada indicată, persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăți comerciale, care aveau aprobate finanțări prin in­termediului unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA (în cazul societăților neplătitoare de TVA), pentru fiecare societate. Ulterior, ar fi schimbat sediului social al societății la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societăților. În vederea derulării programului și obținerii sumelor de bani în baza contractului de finanțare în­cheiat cu băncile partenere, per­soanele implicate ar fi depus la dosarul de finanțare documente justificative (oferte, facturi fiscale, contracte de vân­zare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.), care atestau doar scriptic îndeplinirea condiţiilor pentru obținerea finanțării. După în­ca­sarea sumelor de bani, societăților co­merciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat. Opt persoane au fost duse la sediul unității de poliție, în vederea audierii. Activitățile sunt des­fă­șurate în cadrul unui dosar penal întoc­mit pentru săvârșirea infracțiunii de în­șelăciune, fals în înscrisuri sub semnă­tură privată și uz de fals. (A.N.)