Percheziţii în judeţ, la escroci de pe Internet

Natalia Bumbac

Ieri, poliţiştii şi procurorii de la Crimă Organizată au efectuat 64 de percheziţii în nouă judeţe, vizată fiind o grupare infracţională specializată în fraude şi falsuri informatice şi spălare de bani.

În judeţul Hunedoara a avut loc o percheziţie, 26 în Vâlcea, 15 în Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, câte două în Buzău şi Bihor şi câte una în Dâmboviţa, Botoşani, Neamţ şi Dolj. Anchetatorii arată că gruparea a fost iniţiată în cursul lunii aprilie 2015 în Bucureşti de către R.I.D. la care au aderat 74 de persoane. Gruparea amintită a reuşit să înşele peste 1.000 de oameni din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., totalul fraudelor ridicându-se la peste 4,5 milioane de euro. Gruparea era structurată pe trei paliere. Primul palier era format din coordonatorul reţelei şi alţi membri care racolau cetăţeni români şi străini, dispuşi să deschidă conturi bancare. Pe al doilea palier acţionau cei care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa. Tot ei corespondau cu clienţii, viitoarele victime, prin intermediul poştei electronice, având şi rolul de a-i induce în eroare, în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa-ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului. Al treilea palier era format din membri denumiţi „săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate, pe care le puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani. Oamenii legii arată că începând cu luna aprilie 2015, membrii grupării au deschis în acest sens aproximativ 230 de conturi în străinătate şi aproximativ 120 de conturi în România. În comunicatul DIICOT se arată că 74 de persoane au fost duse ieri la audieri.
Acţiunea a fost sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale şi EUROJUST. De asemenea, la desfăşurarea anchetei au participat un procuror german, trei poliţişti din aceeaşi ţară, precum şi reprezentantul român la Europol.