Hunedoreni implicaţi în dosare de evaziune şi spălare de bani

Maximilian Gânju

Poliţiştii şi procurorii din Giurgiu au efectuat mai multe percheziţii la domiciliul unor persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Printre suspecţi sunt şi câţiva administratori de firme din judeţul Hunedoara. Nu mai puţin de 11 persoane au fost reţinute şi audiate de procurori. Pentru destructurarea grupării au fost mobilizaţi 70 de poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Giurgiu, Hunedoara, Alba, Braşov şi Ilfov şi s-au efectuat 11 percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi comerciale, ce au ca domeniu de activitate colectarea şi valorificarea materialelor reciclabile şi la domiciliile unor persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, din judeţele Hunedoara, Alba, Braşov, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.
”Faţă de persoanele în cauză există suspiciunea că, în perioada 2013-2014 au constituit un grup infracţional şi au folosit firme cu comportament de tip fantomă în vederea creării unui aspect de legalitate privitor la operaţiunile cu deşeuri feroase şi neferoase achiziţionate din alte surse şi retragerea din conturile acestor societăţi comerciale a sumelor provenite din încasări. În urma percheziţiilor au fost ridicate documente şi indisponibilizate două autovehicule. Prejudiciul estimat se ridică la suma de 2,5 milioane lei”, susţin anchetatorii din Giurgiu.
Pe de altă parte, într-un alt dosar de evaziune, poliţiştii din judeţul Gorj au descins, ieri, în mai multe judeţe printre care şi Hunedoara şi au făcut 13 percheziţii la persoane bănuite că au înşelat bugetul statului. Prejudiciul se ridică tot la 2,5 milioane de lei, iar suspecţi sunt administratorii unor societăţi comerciale având obiect de activitate operaţiuni cu materiale reciclabile.