Hunedoreni acuzaţi de spălare de bani, puşi sub control judiciar

Adriana Năstase

Ieri, cinci hunedoreni au fost ridicaţi de poliţişti, aceştia fiind acuzaţi de spălare de bani, folosirea la autoritatea vamală a documentelor comerciale care se referă la alte mărfuri decât cele prezentate, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Cei cinci hunedoreni au fost aduşi ieri dimineaţă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, unde au fost audiaţi de un procuror. În finalul audierilor, toţi cei cinci au fost puşi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Ridicarea bărbaţilor vine după o acţiune a poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Hunedoara. Aceştia au efectuat nouă percheziţii domiciliare, în Hunedoara şi Călan, marţi, 23 mai 2017.  Cei cinci hunedoreni, cu vârste cuprinse între 22 şi 45 de ani, sunt acuzaţi că în perioada 2016-2017 au efectuat mai multe transporturi de materiale de construcţii  spre Marea Britanie, în care erau disimulate cantităţi importante de ţigarete. Transporturile erau efectuate prin intermediul unor  societăţi comerciale de profil, prin inducerea în eroare a autorităţilor vamale cu privire la conţinutul transportului şi prin întocmirea de documente de însoţire false.
Pentru probarea activităţii infracţionale a suspecţilor, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, poliţiştii români au beneficiat de sprijinul autorităţilor britanice, în cauză fiind indisponibilizată cantitatea de 830.000 de ţigarete. Sumele obţinute ilicit în Marea Britanie erau introduse în circuitul licit prin achiziţionarea de autoturisme second-hand din această ţară şi comercializarea lor în România, precum şi prin investiţii în bunuri imobiliare.