Hunedorean, membru într-o rețea de fraudă bancară, condamnat la închisoare

Individul din Petroșani, mutat în Bumbești Jiu, a fost judecat la Brașov alături de alți 14 inculpați pentru fraudă bancară online. Gruparea a făcut zeci de victime între octombrie 2023 și aprilie 2024.

De ordinul sutelor
Ancheta, pornită de la un val de plân­geri înregistrat începând cu toamna lui 2023, a arătat un model de operare simplu în aparență, dar extrem de efi­cient. Victimele primeau mesaje text care simulau notificări bancare despre o plată suspectă, îndemnau destinatarii să sune la un număr de „suport clienți”. Cei care sunau ajungeau într-un veritabil call-center clandestin, unde persoane care se dădeau drept funcționari ban­cari le cereau, sub pretextul „securizării contului”, datele cardului și codurile OTP primite prin SMS — informații folosite apoi pentru a goli conturile în timp real, prin transferuri către conturi Revolut aflate sub controlul grupării. Deși do­sarul a vizat oficial 51 de persoane vă­tămate, cu un prejudiciu de aproximativ 550.000 de lei, instanța a reținut că numărul real al victimelor este, cel mai probabil, de ordinul sutelor, fenomenul extinzându-se rapid la nivel național pe măsură ce metoda „dădea roade”. Prin conturile implicate în activitate au fost rulate, potrivit anchetei, sume totale de circa 700.000 de lei. „Potrivit rechizi­to­riului, în fapt, s-a reținut, în esență, că începând cu luna octombrie 2023, la nivelul țării a fost înregistrat un val de plângeri având ca obiect infracțiuni de efec­tuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în cadrul modului de operare fiind folosite particularitățile ale modului de operare „smishing”, precum și elemente de „social engineering”, sco­pul urmărit de autori fiind obținerea datelor cardurilor bancare aparținând persoanelor vătămate, a codurilor OTP (One Time Password) și, în final, efec­tuarea unor tranzacții frauduloase din conturile persoanelor vătămate.

Fenomen infracțional
Inițial, au fost vizați clienți ai băncii B.C.R., după care, raportat la „succesul” avut, modul de operare a fost folosit și pentru a viza clienți ai băncilor ING, Raif­feisen, BRD și BT. Cercetările au stabilit că infracțiunile au fost comise de către un grup mare de persoane, atât din Ro­mânia, cât și în afara țării, iar raportat la anumite particularități legate de fo­lo­sirea anumitor programe informatice, ce permiteau efectuarea anumitor pași cu un grad mare de repetitivitate, modul de operare s-a dezvoltat foarte repede, transformându-se într-un adevărat fe­no­men infracțional la nivelul întregii țări. (…) Pentru a îngreuna identificarea lor, autorii au evitat să rămână în același loc în timpul transmiterii mesajelor text în masă, de cele mai multe ori aceștia aflân­du-se în mișcare în diferite zone din orașele de domiciliu sau în localități limi­trofe”, se arată în dosar. Judecătorii au reținut că liderul de facto al grupării a ră­mas de negăsit pe tot parcursul pro­cesului — astfel că a fost condamnat în lipsă la 6 ani de închisoare. Autoritățile judiciare au aflat că ar fi fugit în Vietnam. Dintre cei 15 inculpați, instanța a aplicat pedepse cu executare în regim de de­ten­ție pentru cinci dintre ei — cei con­si­derați a fi avut rolurile centrale, de coor­donare – respectiv pedepse cuprinse între 3 ani și 6 luni și 6 ani și 6 luni de închisoare. Alți 10 inculpați au primit pedepse cu suspendare sub su­pra­veghere. Petroșeneanul a primit 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la efectuarea de ope­ra­țiuni financiare în mod fraudulos, dar so­luția Judecătoriei Brașov nu este de­finitivă. (M. Gânju)