Hunedorean anchetat într-un dosar al mafiei comerţului cu feroaliaje

Natalia Bumbac

Locuinţa unui tânăr de 25 de ani din municipiul Hunedoara şi sediul social al unei firme fantomă din aceeaşi localitate au fost percheziţionate, ieri, de poliţişti. Hunedoreanul este suspectat de spălare de bani, fiind membru al unei reţele de evazionişti din mai multe judeţe şi din Capitală. În cadrul aceleiaşi acţiuni, au fost organizate 29 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Timiş şi Teleorman, mai multe persoane fiind duse pentru audieri.

Folosit pe post de paravan
Ancheta în acest caz este coordonată de Direcţia Generală de Poliţie a municipiului (DGPM) Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, făcând parte dintr-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte săvârşite de agenţi economici din domeniul comerţului cu feroaliaje. Potrivit purtătorului de cuvânt al DGPM Bucureşti, subinspectorul de poliţie Bogdan Ghebaur, există indicii că hunedoreanul, cu o situaţie materială modestă, ar fi avut pe numele său conturi bancare prin care au fost „plimbate” sume de bani, cu scopul de a li se pierde urma. Tânărul de 25 de ani a fost audiat ieri de către o comisie rogatorie, la sediul poliţiei din municipiul Hunedoara.

Prejudiciu de 10 milioane de lei
În urma investigaţiilor, anchetatorii au indicii că în perioada 2013 – 2014, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe firme cu comportament de tip „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situaţie materială precară, având drept scop sustragerea de la plata TVA, aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia. Feroaliajele au fost ulterior întroduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori în industria metalurgică. Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul pe venit, este de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, sustraşi prin evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” depăşeşte 7.000.000 de lei.