Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic destructurat de ofițerii și procurorii de la crimă organizată. 35 de persoane au fost ridicate și duse la audieri!

[nggallery id=28].

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia si SCCO Hunedoara, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, ai cărui membri au obţinut beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul farmaceutic.

Percheziții și persoane duse la DIICOT

Astfel, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat în dimineața zilei de astăzi, vineri, 16 percheziţii domiciliare în judeţele Hunedoara şi Timiş, la locuinţele membrilor grupării si sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia,  dintre care la 4 farmacii şi 2 la cabinete medicale din judeţele Hunedoara, Timiş şi Sibiu. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au fost duse, în vederea audierii, 35 de persoane, urmând ca în cauză să fie dispuse măsurile legale după audierea membrilor grupării.

Rețete decontate ilegal în valoare de peste 3 milioane de lei

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada 2010 – 2012, doi medici din cadrul Spitalului Judeţean Hunedoara – Secţia oncologie au completat în fals sute de reţete cu medicamente, în special oncologice sau adjuvante (substanţe cu valori mari), pentru pacienţi cu afecţiuni oncologice, aflaţi în tratament. Reţetele au fost predate liderilor grupării si depuse ulterior spre decontare, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, prin intermediul a trei societăţi comerciale care deţin farmacii în municipiile Hunedoara şi Deva, fiind încasată astfel, în mod ilegal, suma de aproximativ  3.000.000 de lei ( 1.300.000 – înşelăciune la casa de asigurări de sănătate; 1.400.000 lei – delapidare; 140.000 lei spălare de bani etc.). Cercetările vor fi extinse şi cu privire la alte persoane şi societăţi comerciale implicate, existând indicii ca prejudiciul total depăşeşte 11.000.000 de lei.

Împărțeau banii între ei

În baza înţelegerii, medicii primeau de la reprezentanţii farmaciilor diverse sume de bani, în funcţie de cantitatea de medicamente prescrisă, ce urma să fie decontată. Membrii grupării infracţionale au disimulat provenienţa sumelor de bani astfel încasate, prin înregistrarea acestora ca împrumuturi din partea asociaţilor firmelor deţinute. De asemenea, au înregistrat în evidenţele contabile ale celor trei farmacii, facturi fictive, din care rezultă aprovizionarea cu medicamentele prescrise şi decontate ilegal, de la alte societăţi comerciale înfiinţate în acest scop. Aceste firme erau ulterior înstrăinate altor persoane, care semnau actele de cesionare în schimbul unor sume modice, fără a primi in realitate activele si arhiva.

Modificau actele contabile și evidențele de gestiune

Pentru a influenţa rezultatul cercetărilor, membrii grupului infracţional organizat au modificat în repetate rânduri evidenţele contabile și actele de gestiune ale medicamentelor, urmărind inducerea în eroare a organelor de control care au efectuat verificările financiar-contabile în cauză. De asemenea, au întocmit acte fictive din care rezultă în mod fals distrugerea unor cantităţi de medicamente negăsite pe stoc cu ocazia controlului. Rulajul sumelor de bani realizat prin intermediul firmelor controlate de către membrii grupării depăşeşte suma de 11.000.000 lei.

O grefieră de la Tribunal i-a informat pe suspecți că sunt interceptați

Pe parcursul anchetei, grupul infracţional organizat a fost sprijinit de către o grefieră de la Tribunalul Hunedoara şi de soţul acesteia, care au transmis unuia dintre medici că instanţa a autorizat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice. Totodată, în cauză este cercetată şi o altă persoană, pentru sprijinirea grupului infracţional, întrucât este suspectată că a primit 10.000 – 15.000 de euro de la un membru al grupării, asigurându-l pe acesta că are influenţă la conducerea Gărzii Financiare şi că poate influenţa rezultatul verificărilor.

Acţiunea este efectuată cu sprijinul BCCO si SOS Timişoara. Suportul tehnic şi informativ este asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. (Mircea Crivăț )