DIICOT și polițiștii au descins în șase județe și în Ungaria: Zeci de percheziții într-un dosar de fraudă de 3,5 milioane lei

Procurorii DIICOT și polițiștii de la In­vestigarea Criminalității Economice au efectuat 44 de percheziții în șase ju­de­țe și în Ungaria, într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani cu un pre­judiciu de 3,5 milioane lei, bani ob­ținuți prin folosirea unor car­duri ban­care compromise, scrie Stiripesurse.

Ramificații internaționale
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare au efectuat 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Alte două per­che­ziții au avut loc simultan în Ungaria, cu sprijinul autorităților judiciare ungare.
Anchetatorii susțin că în cursul anului 2024, în județul Satu Mare, 7 persoane au constituit un grup infracțional or­ga­nizat cu ramificații internaționale, în scopul obținerii de sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare din străinătate.
Potrivit DIICOT, gruparea acționa coor­donat, utilizând documente false și echipamente informatice pentru a obține POS-uri (terminale de plată), fo­lo­site ulterior pentru introducerea da­te­lor unor carduri bancare com­pro­mise. Sumele astfel obținute erau apoi „spălate” printr-o rețea de tranzacții ban­care succesive, retrageri de nu­me­rar și transferuri către conturi aparți­nând unor persoane interpuse.
În schema infracțională au fost a­trase inclusiv firme care dețineau legal terminale POS, administratorii aces­tora fiind cooptați în procesarea tran­zac­țiilor frauduloase. Cardurile utilizate erau emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte sta­te, iar operațiunile erau mascate ca tranzacții comerciale legitime.
Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare. (A.N.)